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事实:频率指的是非法获利超过20亿元人民币。解决了巨大的市场操纵案件期货

股指期货案

在证券期货字段2中打击非法犯罪

最近,公安部下令上海市公安机关在贸易公司,境外远程指挥,在国内实施交易的掩护下成功侦破了涉嫌操纵市场的案件期货。犯罪和巨大的非法利润。 。伊斯顿国际贸易有限公司公司总经理高岩期货,业务发展经理梁则忠,华新期货 公司技术总监金文文等犯罪嫌疑人已被依法逮捕期货交易,涉案资金已被公安机关依法冻结。

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7月10日,公安部副部长孟庆峰带着一个多部门联合工作组抵达上海,以调查证券期货领域的非法犯罪线索。经过仔细调查,工作组找到了涉嫌操纵市场期货和其他犯罪的外国投资的伊什顿公司的线索,因此将其移交给上海公安局,组成专案组进行调查。依法。工作队发现,伊什顿公司总经理高岩是一名重要的犯罪嫌疑人,曾潜逃海外。公安机关立即出动海外股指期货案,成功逮捕了高岩。

工作队发现Ishton 公司是外国人Georgy Zarya(音译Zaya)和Anton Murashov(音译Anton)在香港注册并设立了一个公司,并在2012年9月使用了两个[贸易] 公司并以美元公司的名义在江苏省张家港保税区成立。扎亚(Zaya)和安东(Anton)在成立公司之前分别为欧洲投资银行和期货 公司工作。

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根据犯罪嫌疑人高岩(女,现年34岁,江苏南通市)等人的说法:在Zaya和Anton的煽动下期货交易,为了规避中国金融相关法规的限制期货 交易亲戚和朋友借用Ishton 公司的31个个人或特殊法人期货帐户,组成交易的帐户组。 Ishdun 公司以交易公司为名来掩盖其实际控制的期货帐户的数量,该帐户的注册资本为50万美元,他人借入的人民币360万元作为初始资本股指期货案,参与了中国股指期货 交易。高岩等人还解释说,安东及其海外技术团队设计并开发了一套高频程序交易 软件,以控制和管理Ishton客户组的交易行为。 Ishidun的客户组使用高频编程交易 软件自动批量下订单并快速下订单。宣布的价格与最新的市场价格(包括自购自售)大相径庭(交易量达到8110手,113亿元人民币),其中包括大量超过20亿元人民币的非法利润。

根据警方处理的案件,从今年6月初至7月初,证券期货市场急剧波动。 Ishton 公司位于交易上海和深圳300、中证500、上证50等。股指期货在合同过程中,未平仓头寸的数量和未平仓头寸的数量为市场的最前沿。此公司帐户组的平均订单速度为每0.03秒1个订单,一秒内发出的最大订单数为31,交易价格和市场价格行情之间的偏差度为明显高于其他程序交易。据统计,仅6月初至7月初,该账户群的净利润就超过5亿元。伊什顿公司的期货 交易行为与市场操纵股指期货的特征一致,并且涉嫌操纵期货市场犯罪。

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