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事实:外国磁盘平台投资骗局被正式确认为非法。投资者如何保护自己的权利?

作者简介:聂成涛律师北京天岳律师事务所

对于国内现货投资,在证券监督管理委员会对整顿活动“回头看”之后,此类骗局已大量减少,但即便如此,此类骗局仍未完全消除。在国家整顿国内现货市场的背景下,国内平台的许多会员单位已转向外汇或主要是外国投资。但是,尚未正式确认外国投资是否合法。最近,中国互联网金融协会发布了相关文件,明确了确定性和确定性。

一、外部磁盘平台骗局被正式识别为非法

2017年11月10日,中国互联网金融协会发布了《关于通过网上平台防范非法金融交易活动的风险提​​示》,全文如下:

最近,根据金融监管机构和中国互联网金融协会的监测,发现通过各种在线平台非法从事多种金融产品杠杆交易活动的情况有所增加,其中和社会风险。为了帮助公众了解投资风险并保护自己的合法权益,现提醒有关风险如下:

一、国内机构通过互联网站点,移动通信终端和应用程序等各种网络平台从事外汇,贵金属,期货,指数和其他产品交易(包括跨境产品)软件,但未获得中国金融监管机构的批准。未经我国金融监管机构批准,通过各种网络平台(例如,互联网站点,移动通信终端和应用程序软件)为国内客户提供外汇,贵金属,期货,指数和其他产品交易。这是非法的。目前,从事外汇,贵金属和其他杠杆交易的在线平台(包括跨境)在我国没有法律依据,并且从未得到金融监管机构的批准。从事上述交易业务的在线平台是非法建立的。参与此类平台[k4双方的权利均不受法律保护。因此,涉及此类平台的投资活动面临更大的风险。

从事互联网金融服务的所有类型的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规,不得为此类非法金融服务提供服务交易。该协会呼吁公众认识到非法金融活动的性质,有意识地抵制高收益的诱惑,增强自我保护意识,远离违反法律法规的行为,并提防对金融活动的损害。因违反法律而拥有自己的财产交易。活动线索应立即报告主管部门或公安机关。

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二、中国互联网金融协会会员应加强自律,抵制非法金融行为,并避免为其提供服务。

以上是全文内容。今年7月,在“全国金融工作会议”上,国家加强了对“互联网金融”的监管。几天前刚刚成立的国务院金融稳定与发展委员会,也把对“互联网金融”的监管作为头等大事。上述由中国互联网金融协会发布的风险警告,是“金融发展委员会”成立以来的第一个重大举措。这意味着该国将开会纠正互联网金融的混乱局面,我们将拭目以待。

二、权利保护所需的基本证据

成功的权利保护是成功的,因为其基础工作相当扎实,相关的证据材料非常充足,并且相关的交易办公室或平台,会员单位或代理人都违反了法律法规。在这种情况下,他们有权与他们进行谈判。如果没有证据或证据不足,则会增加维权的难度。 交易或平台,会员单位或代理商完全不会与您协商,也不会给您任何补偿或补偿。

此外,国外磁盘都在国外,我们只是在中国设立了办事处。当我们寻求对它的权利进行保护时,如果证据不足,那么就无法捍卫它的权利,因为它根本不会在乎我们。因此,我们必须有基本的证据。

在正常情况下,我们的投资者或受害者应准备以下证据:

1、相关的聊天记录。

分析师,座席或呼叫者的聊天记录是最基本的证据,也是非常关键的证据,因为这种证据可以完全反映我们受骗者的整个过程。有关分析人员或代理人是在聊天过程中违反法律法规的,可以完全反映在聊天记录中。这种证据对于权利保护过程至关重要。一般而言,相关的外部磁盘不允许成员单位或代理商要求订单,但实际上,许多成员单位或代理商都必须要求订单,这是非法的。在某些情况下,仍然存在代表客户进行财务管理的情况,这甚至是非法的。

在实践中遇到的问题是,许多此类证据的当事人仅被部分或全部删除,从而导致缺乏关键证据以及无法形成有效的证据链。当然外盘期货交易平台正规,没有这一关键证据,并不意味着权利不能得到保障,而是权利仍然可以得到保障。只是维权成本会更高,只能通过诉讼解决,没有其他办法。

2、个相关的交易个记录。

交易所软件上的投资者或受害人的整个交易过程可以反映在交易记录中。该证据可以证明它在交易或平台交易中,只要相关的交易 软件可以在资金损失过程中或资金损失过程中进行注册,该交易记录基本上就可以下载。但是,实际上,许多作弊者无法获得相关的交易记录,主要是因为他们无法登录交易 软件股指期货,并且某些交易记录已被平台删除,这也是部分原因。

交易记录是关键证据,在诉讼中非常重要,因为这是外部磁盘平台是非法期货 交易的证据。只有这些证据才能反映出该平台的交易模式是期货模式。如果当事人无法提供交易记录,则只能在诉讼后向法院申请从外部磁盘平台检索该记录。外部磁盘平台有义务保留投资者的交易记录。

3、相关的存款和取款记录。

这种证据是投资者或受害者自己的银行帐户的存款和取款,可以反映出受害者投资的资金和取款状态。两者之间的区别基本上是投资者的总资本损失。受害者基本上可以保存这种证据,只需去银行打印银行对帐单即可。

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以上证据是投资者或受害者应拥有的基本证据,但并非全部证据。在维权过程中,如果这些基本证据不存在或不完整,维权的难度就会增加。如果相关的交易记录不存在,则可以通过其他方式获得。但是,如果相关的聊天记录不见了,那么受害者只能找到一种方式来获取它。

三、我国国外磁盘的现状分析

外部期货,也称为海外期货,是指期货在中国大陆以外的地方建立的期货 交易,主要是基于成熟的国外市场(例如美国)的期货合同和英国。 交易主题涵盖了多个品种,例如原油,外汇,贵金属,股票指数等。从我国期货市场的发展历史来看,它也起源于海外期货市场。

目前,尚未批准任何国内中介机构在中国开展外国磁盘期货代理业务。从事外国磁盘期货 交易的大多数国内在线平台是非法渠道。投资者必须高度警惕,防范风险。在本文第一部分中正式认可的文档中,已经阐明这些外部磁盘平台是非法的,不受法律保护。

具有海外套期保值业务的大中型企业经有关部门审核批准后,可以在海外期货市场进行套期保值业务;个人投资者可以通过QDII参与并获得QDII许可的信托公司在海外期货 交易。这是外部磁盘交易的合规性渠道。

国内投资者是最早进行外贸期货 交易的国家,主要是大型国有企业,并通过海外代理商参与。此后,个人投资者也通过国内期货运营机构参与了国外市场交易。但是,由于期货 Waipan 交易经常出现混乱,国内投资者参与Waipan 期货 交易的政策已大大收紧。到1994年底,我国境内的所有海外期货 交易都已停止。

据了解期货配资,在1990年代初期,国内投资者参与海外期货市场交易有四种主要情况:首先,一些大型国有企业试图避免汇率波动和商品价格上涨在国际市场上。通过参与国际期货市场的海外代理商进行风险规避;其次,在1992年至1994年之间,一些地方政府批准了期货经纪人公司从事海外期货 交易交易,全国大约有200个;第三,一些国内咨询期货 交易和“地下” 期货经纪人公司非法海外期货 交易;第四,一些非法的海外期货经纪人以发展海外期货业务为幌子欺骗国内投资者。

为应对海外期货 交易造成的大量经济违规,外汇基金大量损失和许多其他混乱局面,1994年外盘期货交易平台正规,当时的国务院证券委员会发布了明确规定,所有[ 期货国外经纪机构应暂停期货业务,确实存在着全国范围内的进出口保值业务公司,并且该业务只有在获得批准后才能进行。那年,公安部,外汇管理局和其他部委还联合处理非法海外期货,中国期货市场停止了外国磁盘业务。此后,没有任何国内中介机构被批准在中国开展国外磁盘期货代理业务。

严格限制海外期货 交易的主要原因如下:首先,过去中国投资者参加海外期货 交易时,由于缺乏人才和经验期货而进行投机。 ] 交易 k4],这导致该国的外汇损失严重;其次,由于中国尚未在人民币资本账户下实现自由兑换,因此企业或个人的海外市场投资违反了现行的外汇管理规定。第三,中国目前仍在立法中,需要完善与期货 交易相关的法律法规,也缺乏投资者参与海外期货权益保护的机制。

尽管尚未批准任何国内中介机构在中国开展国外磁盘期货代理业务,但各种在线交易平台都已打起了标语,声称它们可以从事国外磁盘期货代理业务并引诱个人投资者。

尽管当前的监管政策对国内投资者参与海外活动施加了严格的限制期货 交易,但仍有合法参与的渠道。首先,国内投资者应分为两类,即机构投资者和个人投资者。对于前者,具有海外价值对冲业务的大中型企业经中国证监会等部门复核后,可以在海外期货市场进行对冲业务,但必须在海外期货。 k9] 交易 交易,交易品种和海外交易业务必须经中国证券监督管理委员会批准。就个人投资者而言,他们只能通过合格的国内投资者海外投资系统(QDII)期货 交易参与海外投资。它主要分为两类,一类是中国证监会管理的QDII,另一类是中国银行业监督管理委员会管理的QDII。

根据中国证券监督管理委员会发布的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》,QDII基金的投资范围很广,主要是股票基金,债券基金和另类投资基金。 。其中,替代投资包括能源(石油,天然气),商品,贵金属等。

此外,中国银行业监督管理委员会和国家外汇管理局还发布了《管理国外信托金融管理服务信托的暂行办法》。根据这种方法,国内个人可以通过获得中国银行业监督管理委员会QDII许可证的信托进行海外投资。从建立离岸财务管理单一或集体信托的信托投资范围公司的角度来看,它包括外国银行存款,外国政府债券和公司债券,银行票据以及涉及金融衍生工具交易的品种或工具。

通常,如果个人投资者希望合法参与海外期货市场交易,则可以使用具有海外投资额度的国内金融机构,无论是证券公司,基金公司还是信托公司,这相对安全可靠,并且没有非法代理的风险。

四、律师教您如何捍卫自己的权利

通过以上分析,我们可以看到外国磁盘在中国被完全禁止。如果投资者在国外市场进行投资,遇到资本损失怎么办?根据作者在权利保护方面的经验,主要有以下几种方法:

1、现场谈判和权利保护

许多投资者被欺骗后,一些投资者将联合起来在外国磁盘的成员单位或国内办事处所在地进行现场维权,围困办事处,并向他们施加压力,要求他们返还相关损失。这样,它将起到一定的作用。一些投资者收回部分损失,大约30%的损失,大约50%的损失,最好的办法是全部收回。多余的背部基本上是通过相关的力量或背景获得的。 ,有些是通过媒体,有些是通过寻找关系,但并不是所有的人都被收回了。蒙受损失的投资者占所有受骗投资者的一小部分。因此,以这种方式获得退款只是众多受害者的一小部分。对于证据不足的人,成员单位根本不会与被骗投资进行谈判,因此很难实现现场权益保护。

但是现在的问题是,一些投资者想去现场保护自己的权利。他们根本找不到其会员单位或办公室的位置。如果找不到他们的办公地址,他们将无法立即保护自己的权利。最后,我只能报警。

2、警报

此案发生后,许多人想到的第一件事就是打电话给警察,但是很多人不知道如何打电话给警察,如何打电话给警察以及在哪里打电话给警察。但老实说,即使很清楚如何报警,或者在公安机关提起诉讼后,许多人的案件仍未解决。是什么原因许多人认为这是警察的无所作为。但是,有一些原因导致警察无所作为。当地已经有很多普通的刑事案件,而警察队伍已经不足。对于这种情况,调查是困难的,而且是跨国和跨地区的。另外,难以获得相关证据。警察无法处理此案或缺乏处理该案的动力。结果,案子提交后,案子基本上被搁置了,案子无处解决。

当您致电警察时股指期货,通常会得到以下结果:首先,警察认为此类案件属于正常的投资损失,因此不提起诉讼。第二,警方认为他们的资金已经流向国外,无法接受。可以建议他们打国际诉讼;第三,由于以前的合同平台是以公司的名义与他们签订的,因此该金额不符合备案标准;第四,一旦平台消失了,公司被清空,案件几乎是不可能进行的,只能选择民事诉讼。在这种情况下,难题是即使法院接受,也无法找到被告签发法院传票。

3、起诉

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